Conselho e Parlamento Europeu acordam medidas para combater lavagem de dinheiro
O Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo provisório para combate à lavagem de dinheiro, com o objetivo…
-
-
Bruxelas pede explicações a Portugal sobre lei contra lavagem de dinheiro
A Comissão Europeia abriu hoje um processo de infração contra Portugal em virtude de as autoridades nacionais não terem comunicado… -
Bruxelas dá dois meses a Portugal para transpor diretiva anti-lavagem de dinheiro
A Comissão Europeia abriu hoje um processo de infração contra Portugal devido à transposição incorreta para a legislação nacional das… -
FBI investiga Deutsche Bank nos Estados Unidos
As autoridades federais norte-americanas iniciaram uma investigação ao Deutsche Bank por suspeitas de falhas no cumprimento das normas de branqueamento…