Sócrates e Santos Silva investigados em novo caso de branqueamento de capitais
O ex-primeiro-ministro José Sócrates e o empresário Carlos Santos Silva estão a ser investigados pelo Ministério Público (MP), desde 2025,…
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PJ desmantela rede milionária de branqueamento na “Chinatown” de Vila do Conde
A Polícia Judiciária (PJ) lançou, na manhã desta quarta-feira, uma operação de grande envergadura destinada a desmantelar uma organização criminosa… -
PJ detém dois homens por burla e branqueamento de milhões de euros
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no Porto e em Braga, dois homens fortemente indiciados pela coautoria de dezenas de crimes… -
Mais de 60 detidos em operação da PJ contra burla informática e branqueamento de capitais
A Polícia Judiciária (PJ) deteve 64 suspeitos de integrarem um grupo transnacional especializado em criminalidade informática, burlas qualificadas e branqueamento… -
PJ detém suspeitos de movimentar centenas de milhares de euros com contas falsas
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no passado dia 20 de agosto, dois homens de 28 anos em Faro, suspeitos da… -
PJ deteve três administradores de insolvência e um advogado no Grande Porto
A Polícia Judiciária (PJ) deteve na zona do Grande Porto três administradores de insolvência e um advogado suspeitos de vários… -
PJ detém três homens e uma mulher por abuso de cartão e branqueamento de capitais
As detenções ocorreram durante uma operação policial na Amadora, Queluz e Cascais. Os detidos, que têm entre os 26 e… -
Governo aprova diploma sobre prevenção do branqueamento e financiamento do terrorismo
O Governo aprovou hoje um diploma sobre o controlo do dinheiro que entra ou sai da União Europeia, através de… -
Fragilidades em investigações dificultam saída de Moçambique da “lista cinzenta” de branqueamento de capitais, diz ONG
A organização moçambicana Centro de Integridade Pública (CIP) apontou hoje a alegada incapacidade de investigação de casos de branqueamento de… -
PJ ajuda a desmantelar rede internacional que branqueou mais de 38 milhões de euros
Uma operação internacional em que participou a Polícia Judiciária desmantelou uma estrutura criminosa que branqueou mais de 38 milhões de… -
ASAE publica lista de deveres de empresas sobre branqueamento de capitais
A recusa de negócio, a comunicação de operações suspeitas de branqueamento de capitais e a identificação de clientes e beneficiários… -
Banco de Portugal com novo aviso sobre prevenção do branqueamento de capitais
O Banco de Portugal (BdP) publicou hoje um novo aviso sobre as condições que os bancos que supervisiona têm de… -
Portugal falha na transposição de regras da UE sobre branqueamento de capitais
Portugal tem dois meses para notificar Bruxelas sobre a completa adoção das normas sobre branqueamento de capitais, sob pena de… -
Detidas 1.803 pessoas em operação europeia contra branqueamento de capitais
Entre setembro e novembro, foram detidas 1.803 pessoas e identificadas 18.000 numa operação europeia contra o branqueamento de capitais, através… -
Três arguidos julgados por branqueamento de capitais em esquema piramidal em Leiria
O Tribunal Judicial de Leiria começa a julgar na quarta-feira três arguidos, entre os 32 e 51 anos, acusados, em… -
Bancos têm até hoje para enviar ao regulador planos de prevenção do branqueamento de capitais
Os bancos têm até hoje para enviarem ao Banco de Portugal os planos de financiamento e os relatórios de prevenção… -
Parlamento aprova lei sobre branqueamento de capitais na generalidade. Falta de meios e de vontade política dominou debate
O parlamento aprovou hoje, na generalidade, a proposta de lei do Governo que transpõe uma diretiva europeia sobre prevenção da… -
Conselho de Ministros aprova transposição de diretiva europeia sobre branqueamento de capitais
O Conselho de Ministros aprovou hoje um diploma que transpõe para a legislação portuguesa as diretivas europeias relativas às medidas… -
Governo “na fase final” da transposição da diretiva contra branqueamento de capitais
O Governo garantiu hoje que está “na fase final” dos trabalhos para a transposição da diretiva europeia contra o branqueamento… -
Imobiliárias com novas obrigações de identificação e comunicação a partir de hoje
As entidades que exercem atividades imobiliárias têm a partir de hoje novas obrigações de identificação, controlo e comunicação de operações… -
Estudo confirma que instituições financeiras estão na origem da maioria das comunicações suspeitas de branqueamento de capitais
Um estudo da consultora EY e da Polícia Judiciária revela que as comunicações de operação suspeita (COS), sobre prevenção de… -
Lava Jato: Ministério Público de São Paulo acusa ex-presidente Temer por branqueamento de capitais
O Ministério Público (MP) do Estado brasileiro de São Paulo acusou esta terça-feira o ex-Presidente Michel Temer pelo crime de… -
Bruxelas propõe reforço do combate ao branqueamento de capitais
O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciou hoje propostas do seu executivo com vista a uma supervisão mais forte… -
Parlamento Europeu aprova novas regras contra branqueamento de capitais
O Parlamento Europeu aprovou hoje novas regras contra o branqueamento de capitais, que inclui um acesso mais alargado do público…